Um dois principais pontos da investigação é lavagem de dinheiro.

O empresário preso é conhecido como Xinxa da Cebola, segundo informações extraoficiais.

A Operação Duplo X desarticula uma organização criminosa que também teria envolvimento com sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem.

Essa organização atuaria, segundo a PF, em Pernambuco, Ceará e São Paulo. O grupo movimentou mais de 70 milhões de reais no período investigado.

Os agentes cumpriram um mandado de prisão e nove de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais de pessoas físicas e de empresários. As ações aconteceram no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paudalho, Cabrobó, e Fortaleza (СЕ).

Houve também o sequestro de bens e bloqueio de valores dos investigados.

"O objetivo das buscas é reunir evidências do esquema de importação e exportação envolvendo empresas ligadas aos investigados que sequer poderiam exercer tal atividade, visto que são empresas de serviços", disse a PF, em nota.

Ao longo da das investigações foram identificadas movimentações financeiras atípicas de pessoas jurídicas e físicas, que indicam indícios de ilícitos financeiros, sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo e o principal integrante possui um padrão de vida totalmente incompatível com sua renda e bens declarados (imóveis, veículos de luxo, cavalos de raça, etc.).

Automóveis apreendidos são avaliados em mais de R$ 30 milhões.

Fonte: Diário de Pernambuco